HK]百田石油(08011):股东周年大会结果

发布日期:2022-08-11 08:06   来源:未知   阅读:

  谨此提述百田石油國際集團有限公司(「本公司」)於二零二二年六月三十日發出的通函(「該通函」),內容有關(連同其他事項)股東週年大會(「股東週年大會」)。除另行界定外,於本公告內所採用的詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

  於股東週年大會日期,已發行股份總數為 3,836,982,257 股股份,其賦予持有人可在股東週年大會上表決贊成或反對有關決議案。概無任何股份賦予持有人可出席股東週年大會及僅可對任何有關決議案投反對票。

  省覽及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日 止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告

  續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司核數 師,並授權本公司董事會釐定其酬金

  授予本公司董事無條件一般授權,行使本公司一切權 力以配發、發行及處理本公司未發行股份,惟有關數 目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的 20%

  授予本公司董事無條件一般授權,行使本公司一切權 力以購回已發行股份,惟有關數目不得超過本決議案 獲通過當日已發行股份總數的 10%

  待第 5 及第 6 項決議案獲通過後,根據第 5 項決議案 擴大發行授權

  共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備,沒有誤導或欺詐成份,且並無遺漏任何事項足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。